D．2007年6月1日
13．中国反洗钱监测分析中心由(  )设立。
A．中国银行业监督管理委员会
B．财政部
C．中国人民银行
D. 国家外汇管理局
14．中国反洗钱监测分析中心的职责不包括(  )。
A．按照规定向中国人民银行报告分析结果
B．制定金融机构反洗钱规章
C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
15．以下不属于金融机构的反洗钱义务的是(  )。
A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
16．国务院反洗钱行政主管部门是(  )。
A. 中国银行业监督管理委员会
B．中国保险监督管理委员会
C．中国证券监督管理委员会
D. 中国人民银行
17．有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的(  )  。
A. 只能是金融机构工作人员
B．只能是金融机构
C．只能是金融机构工作人员或金融机构
D．可以是任何单位和个人
18．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自(  )起施行。
A．2001年3月1日
B．2003年3月1日
C．2005年3月1日
D．2007年3月1日
19．金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是(  )。
A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C．其他不依法履行职责的行为
D．按照规定建立反洗钱内部控制制度
20．下列属于大额交易的是(  )。
A. 一笔25万元人民币的现金汇款
B．当日累计支取人民币18万元
C．个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
D．单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
21．  (  )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
A. 《反洗钱法》
B．《银行业监督管理法》
C．《金融机构反洗钱规定》
D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
22．监管谈话是指监管人员为了解银行业金融机构的经营状况、风险状况和发展趋势而与其(  )进行的谈话。
A. 股东
B．董事、高级管理人员
C．普通工作人员
D．客户
23．商业银行应当依法保护存款人合法权益。下列行为没有做到依法保护存款人合法权益的是(  )。
A. 商业银行向最高人民法院提供其依法查询的存款人存款状况
B．商业银行依法按照公安机关的合法要求冻结存款人的存款
C．商业银行因资金周转困难，延期支付存款人存款利息
D．商业银行拒绝向客户透露同类存款客户的存款信息
24．人民法院冈审理案什，需要向银行查询企业的存款资料时，查询人不得(  )。
A. 借走资料原件
B．抄录资料原件
C复印资料原件
D．对资料原件照相

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